Cómo usar Control de sanciones y partes restringidas
- Escriba un nombre – Empresa o persona, con cualquier grafía.
- Vea las coincidencias – Puntuación, lista, programa y país.
- Revise los detalles – Abra la fuente y guarde un registro.
Sobre Control de sanciones y partes restringidas
Escriba el nombre de una empresa o persona y buscamos en la US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List y otras), la lista de sanciones financieras de la UE, la lista del Consejo de Seguridad de la ONU y la lista de sanciones del Reino Unido. Las listas se descargan de las fuentes oficiales y se actualizan a diario. La coincidencia es aproximada, así que también se encuentran diferencias de ortografía, orden de palabras y palabras omitidas; cada resultado tiene una puntuación, la lista, el programa y un enlace a la fuente. Lo que escribe no se guarda ni se registra. Es una ayuda para el control, no una autorización legal: si obtiene una coincidencia cercana, revise los detalles y consulte a un experto en cumplimiento comercial antes de operar.
Preguntas frecuentes
¿Qué listas se consultan?
La US Consolidated Screening List (trade.gov – incluye OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons y más), la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU y la lista de sanciones del Reino Unido (FCDO).
¿Qué significa la puntuación?
Indica cuánto se parece el nombre, de 0 a 100. 100 es una coincidencia exacta tras quitar la puntuación y palabras comunes como Ltd o Co. Una puntuación alta es motivo para revisar más datos – dirección, país, fecha de nacimiento –, no una prueba.
¿Se guarda mi búsqueda?
No. Los nombres que consulta no se almacenan, no se registran ni se envían a ningún otro lugar. Las listas se guardan en nuestro servidor para que la búsqueda sea rápida.
¿Un resultado «sin coincidencias» es una autorización legal?
No. Las listas cambian a diario, los nombres se escriben de muchas formas y en muchas normas también cuenta la propiedad por parte de una persona listada. Úselo como primer control y guarde un registro.
¿Es realmente gratis el Control de sanciones y partes restringidas?
Sí. Funciona en tu navegador, sin límite diario y sin cuenta.
¿Funciona en el móvil?
Sí. Abre la página en el móvil, toca “Elegir archivos” y selecciona un archivo de la galería, la app Archivos o tu nube.
¿Puedo usar el resultado para mi negocio?
Sí, todo lo que crees puedes usarlo con fines comerciales.
¿Veis lo que escribo?
No. Tus datos se quedan en tu navegador; solo los procesamos en el servidor cuando descargas un archivo, y no los guardamos.
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