Cách dùng Kiểm tra trừng phạt và đối tượng bị hạn chế
- Nhập tên – Công ty hoặc cá nhân, viết kiểu nào cũng được.
- Xem kết quả khớp – Điểm, danh sách, chương trình và quốc gia.
- Kiểm tra chi tiết – Mở nguồn và lưu hồ sơ.
Giới thiệu Kiểm tra trừng phạt và đối tượng bị hạn chế
Nhập tên công ty hoặc cá nhân, chúng tôi tìm trong US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List và các danh sách khác), danh sách trừng phạt tài chính của EU, danh sách của Hội đồng Bảo an LHQ và danh sách trừng phạt của Anh. Các danh sách được tải từ nguồn chính thức và cập nhật hằng ngày. Việc so khớp linh hoạt, nên cũng tìm ra khác biệt chính tả, thứ tự từ và từ bị thiếu; mỗi kết quả có điểm, danh sách, chương trình và liên kết đến nguồn. Nội dung bạn nhập không được lưu hay ghi log. Đây là công cụ hỗ trợ sàng lọc, không phải xác nhận pháp lý: nếu có kết quả khớp gần, hãy kiểm tra chi tiết và hỏi chuyên gia tuân thủ thương mại trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Những danh sách nào được kiểm tra?
US Consolidated Screening List (trade.gov – gồm OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons và các danh sách khác), danh sách hợp nhất trừng phạt tài chính của EU, danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an LHQ và danh sách trừng phạt của Anh (FCDO).
Điểm số có ý nghĩa gì?
Mức độ tên khớp, từ 0 đến 100. 100 là khớp chính xác sau khi bỏ dấu câu và các từ phổ biến như Ltd hoặc Co. Điểm cao là lý do để kiểm tra thêm chi tiết – địa chỉ, quốc gia, ngày sinh – chứ không phải bằng chứng.
Nội dung tìm kiếm có được lưu không?
Không. Tên bạn kiểm tra không được lưu, không ghi log và không gửi đi đâu. Chỉ bản thân các danh sách được lưu trên máy chủ của chúng tôi để tìm kiếm nhanh.
Kết quả "không khớp" có phải xác nhận pháp lý không?
Không. Danh sách thay đổi hằng ngày, tên có nhiều cách viết và theo nhiều quy định, việc thuộc sở hữu của đối tượng trong danh sách cũng bị tính. Hãy dùng đây làm bước kiểm tra đầu tiên và lưu hồ sơ.
Kiểm tra trừng phạt và đối tượng bị hạn chế có thật sự miễn phí không?
Có. Công cụ chạy trong trình duyệt, không giới hạn hằng ngày và không cần tài khoản.
Có dùng được trên điện thoại không?
Có. Mở trang trên điện thoại, chạm "Chọn tệp" và chọn tệp từ thư viện ảnh, ứng dụng Tệp hoặc đám mây.
Tôi có thể dùng kết quả cho công việc kinh doanh không?
Có, bạn có thể dùng mọi thứ mình tạo ra cho mục đích thương mại.
Các bạn có thấy những gì tôi nhập không?
Không. Dữ liệu ở lại trong trình duyệt của bạn; chỉ xử lý trên máy chủ khi tải tệp xuống và không được lưu lại.
Công cụ liên quan
Thiếu công cụ hoặc tính năng? Đề xuất công cụ · Báo lỗi