Como usar o Verificação de sanções e partes restritas
- Digite um nome – Empresa ou pessoa, qualquer grafia.
- Veja as correspondências – Pontuação, lista, programa e país.
- Confira os detalhes – Abra a fonte e guarde um registro.
Sobre o Verificação de sanções e partes restritas
Digite o nome de uma empresa ou pessoa e buscamos na US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List e outras), na lista de sanções financeiras da UE, na lista do Conselho de Segurança da ONU e na lista de sanções do Reino Unido. As listas são baixadas das fontes oficiais e atualizadas todos os dias. A busca é aproximada, então diferenças de grafia, ordem das palavras e palavras faltando também são encontradas; cada resultado tem pontuação, lista, programa e link para a fonte. O que você digita não é armazenado nem registrado. É uma ajuda de triagem, não uma liberação legal: se aparecer uma correspondência próxima, confira os detalhes e consulte um especialista em compliance de comércio exterior antes de negociar.
Perguntas frequentes
Quais listas são verificadas?
A US Consolidated Screening List (trade.gov – inclui OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons e outras), a lista consolidada de sanções financeiras da UE, a lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU e a lista de sanções do Reino Unido (FCDO).
O que significa a pontuação?
O quanto o nome corresponde, de 0 a 100. 100 é correspondência exata depois de remover pontuação e palavras comuns como Ltd ou Co. Uma pontuação alta é motivo para checar mais dados – endereço, país, data de nascimento –, não uma prova.
Minha busca fica salva?
Não. Os nomes verificados não são armazenados, nem registrados, nem enviados a outro lugar. As listas ficam no nosso servidor para a busca ser rápida.
Um resultado "sem correspondência" é liberação legal?
Não. As listas mudam todo dia, os nomes têm várias grafias e em muitas normas também conta a participação societária de uma parte listada. Use como primeira verificação e guarde um registro.
O Verificação de sanções e partes restritas é grátis mesmo?
Sim. Funciona no seu navegador, sem limite diário e sem conta.
Funciona no celular?
Sim. Abra a página no celular, toque em “Escolher arquivos” e selecione um arquivo da galeria, do app Arquivos ou da nuvem.
Posso usar o resultado na minha empresa?
Sim, tudo o que você cria pode ser usado comercialmente.
Vocês veem o que eu digito?
Não. Seus dados ficam no seu navegador; só processamos no servidor quando você baixa um arquivo, e não guardamos nada.
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