Jak używać: Sprawdzanie sankcji i podmiotów objętych ograniczeniami
- Wpisz nazwę – Firma lub osoba, dowolna pisownia.
- Zobacz dopasowania – Ocena, lista, program i kraj.
- Sprawdź szczegóły – Otwórz źródło i zachowaj zapis.
O narzędziu: Sprawdzanie sankcji i podmiotów objętych ograniczeniami
Wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, a przeszukamy US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List i inne), unijną listę sankcji finansowych, listę Rady Bezpieczeństwa ONZ i brytyjską listę sankcyjną. Listy są pobierane z oficjalnych źródeł i odświeżane codziennie. Wyszukiwanie jest przybliżone, więc znajduje też różne pisownie, kolejność słów i brakujące słowa; każde trafienie ma ocenę, listę, program i link do źródła. To, co wpisujesz, nie jest zapisywane ani logowane. To pomoc w screeningu, a nie zgoda prawna: przy bliskim dopasowaniu sprawdź szczegóły i zapytaj eksperta ds. compliance w handlu, zanim zawrzesz transakcję.
Najczęstsze pytania
Które listy są sprawdzane?
US Consolidated Screening List (trade.gov – obejmuje OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons i inne), skonsolidowana lista sankcji finansowych UE, skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ i brytyjska lista sankcyjna (FCDO).
Co oznacza ocena?
Jak bardzo nazwa pasuje, od 0 do 100. 100 to dokładne dopasowanie po usunięciu interpunkcji i typowych słów jak Ltd czy Co. Wysoka ocena to powód, by sprawdzić więcej danych – adres, kraj, datę urodzenia – a nie dowód.
Czy moje wyszukiwanie jest zapisywane?
Nie. Sprawdzane nazwy nie są zapisywane, logowane ani nigdzie wysyłane. Na naszym serwerze przechowujemy tylko same listy, by wyszukiwanie było szybkie.
Czy wynik „brak dopasowań” to zgoda prawna?
Nie. Listy zmieniają się codziennie, nazwy pisze się na wiele sposobów, a według wielu przepisów liczy się też własność podmiotu z listy. Używaj tego jako pierwszej kontroli i zachowuj zapis.
Czy Sprawdzanie sankcji i podmiotów objętych ograniczeniami jest naprawdę darmowy?
Tak. Działa w przeglądarce, bez dziennych limitów i bez konta.
Czy działa na telefonie?
Tak. Otwórz stronę w telefonie, dotknij „Wybierz pliki” i wskaż plik z galerii, aplikacji Pliki lub chmury.
Czy mogę użyć wyniku w firmie?
Tak, wszystko, co tworzysz, możesz wykorzystać komercyjnie.
Czy widzicie, co wpisuję?
Nie. Dane zostają w przeglądarce; przetwarzamy je na serwerze tylko przy pobieraniu pliku i nie przechowujemy ich.
Podobne narzędzia
Brakuje narzędzia lub funkcji? Zaproponuj narzędzie · Zgłoś problem