Come usare: Controllo sanzioni e soggetti a restrizione
- Digita un nome – Azienda o persona, qualsiasi grafia.
- Vedi le corrispondenze – Punteggio, lista, programma e paese.
- Verifica i dettagli – Apri la fonte e conserva una registrazione.
Informazioni: Controllo sanzioni e soggetti a restrizione
Digita il nome di un'azienda o di una persona e cerchiamo nella US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List e altre), nella lista UE delle sanzioni finanziarie, nella lista del Consiglio di sicurezza ONU e nella lista sanzioni del Regno Unito. Le liste vengono scaricate dalle fonti ufficiali e aggiornate ogni giorno. La ricerca è approssimata, quindi trova anche grafie diverse, ordine delle parole e parole mancanti; ogni risultato ha un punteggio, la lista, il programma e un link alla fonte. Ciò che digiti non viene salvato né registrato. È un aiuto allo screening, non un nulla osta legale: in caso di corrispondenza stretta verifica i dettagli e chiedi a un esperto di trade compliance prima di trattare.
Domande frequenti
Quali liste vengono controllate?
La US Consolidated Screening List (trade.gov – include OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons e altre), la lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie, la lista consolidata del Consiglio di sicurezza ONU e la lista sanzioni del Regno Unito (FCDO).
Cosa significa il punteggio?
Quanto il nome corrisponde, da 0 a 100. 100 è una corrispondenza esatta dopo aver tolto punteggiatura e parole comuni come Ltd o Co. Un punteggio alto è un motivo per verificare altri dati – indirizzo, paese, data di nascita – non una prova.
La mia ricerca viene salvata?
No. I nomi controllati non vengono salvati, registrati né inviati altrove. Sul nostro server sono conservate solo le liste, per rendere veloce la ricerca.
«Nessuna corrispondenza» vale come nulla osta legale?
No. Le liste cambiano ogni giorno, i nomi si scrivono in molti modi e per molte norme conta anche la proprietà da parte di un soggetto listato. Usalo come primo controllo e conserva una registrazione.
Controllo sanzioni e soggetti a restrizione è davvero gratuito?
Sì. Funziona nel browser, senza limiti giornalieri e senza account.
Funziona sul telefono?
Sì. Apri la pagina sul telefono, tocca "Scegli i file" e seleziona un file dalla galleria, dall'app File o dal cloud.
Posso usare il risultato per la mia attività?
Sì, tutto ciò che crei può essere usato a fini commerciali.
Potete vedere cosa scrivo?
No. I tuoi dati restano nel browser; li elaboriamo sul server solo quando scarichi un file e non li conserviamo.
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