Sanksiyalar va cheklangan shaxslarni tekshirishdan qanday foydalanish
- Nomni kiriting – Kompaniya yoki shaxs, istalgan yozilishda.
- Mosliklarni ko'ring – Ball, ro'yxat, dastur va davlat.
- Tafsilotlarni tekshiring – Manbani oching va qayd saqlang.
Sanksiyalar va cheklangan shaxslarni tekshirish haqida
Kompaniya yoki shaxs nomini yozing – biz AQShning Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List va boshqalar), YeIning moliyaviy sanksiyalar ro'yxati, BMT Xavfsizlik Kengashi ro'yxati va Buyuk Britaniya sanksiyalar ro'yxatida qidiramiz. Ro'yxatlar rasmiy manbalardan yuklab olinadi va har kuni yangilanadi. Qidiruv taxminiy, shuning uchun yozilishdagi farqlar, so'zlar tartibi va tushib qolgan so'zlar ham topiladi; har bir natijada ball, ro'yxat, dastur va manbaga havola bor. Yozganingiz saqlanmaydi va jurnalga yozilmaydi. Bu yuridik ruxsat emas, tekshiruv uchun yordamchi vosita: yaqin moslik chiqsa, tafsilotlarni tekshiring va bitim tuzishdan oldin savdo komplayens mutaxassisiga murojaat qiling.
Ko'p beriladigan savollar
Qaysi ro'yxatlar tekshiriladi?
AQShning Consolidated Screening List (trade.gov – OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons va boshqalar), YeIning yagona moliyaviy sanksiyalar ro'yxati, BMT Xavfsizlik Kengashining yagona ro'yxati va Buyuk Britaniya sanksiyalar ro'yxati (FCDO).
Ball nimani anglatadi?
Nom qanchalik mos kelishini 0 dan 100 gacha ko'rsatadi. 100 – tinish belgilari va Ltd yoki Co kabi umumiy so'zlar olib tashlangandan keyingi to'liq moslik. Yuqori ball isbot emas, balki ko'proq tafsilotni – manzil, davlat, tug'ilgan sana – tekshirish uchun sabab.
Qidiruvim saqlanadimi?
Yo'q. Tekshirgan nomlaringiz saqlanmaydi, jurnalga yozilmaydi va hech qayerga yuborilmaydi. Qidiruv tez bo'lishi uchun ro'yxatlarning o'zi serverimizda saqlanadi.
“Moslik yo'q” natijasi yuridik ruxsatmi?
Yo'q. Ro'yxatlar har kuni o'zgaradi, nomlar turlicha yoziladi va ko'p qoidalarda ro'yxatdagi shaxsning egaligi ham hisobga olinadi. Buni dastlabki tekshiruv sifatida ishlating va qayd saqlang.
Sanksiyalar va cheklangan shaxslarni tekshirish haqiqatan bepulmi?
Ha. Brauzeringizda ishlaydi, kunlik limit ham, hisob ham kerak emas.
Telefonda ishlaydimi?
Ha. Sahifani telefonda oching, "Fayllarni tanlang" tugmasini bosing va galereya, Fayllar ilovasi yoki bulutdan faylni tanlang.
Natijani biznesda ishlatsam bo'ladimi?
Ha, yaratgan har qanday narsangizni tijorat maqsadlarida ishlatishingiz mumkin.
Yozganlarimni ko'rasizmi?
Yo'q. Ma'lumotlar brauzeringizda qoladi; faqat fayl yuklab olinayotganda serverda qayta ishlanadi va saqlanmaydi.
O'xshash vositalar
Vosita yoki funksiya yetishmayaptimi? Vosita taklif qilish · Muammo haqida xabar berish