制裁・取引制限リストチェックの使い方
- 名前を入力 – 企業または個人、つづりは自由。
- 一致を確認 – スコア、リスト、プログラム、国。
- 詳細を確認 – 出典を開いて記録を残す。
制裁・取引制限リストチェックについて
企業名または個人名を入力すると、米国統合スクリーニングリスト（OFAC、BISエンティティリストほか）、EUの金融制裁リスト、国連安保理リスト、英国の制裁リストを検索します。リストは公式の出典からダウンロードし、毎日更新しています。あいまい検索のため、つづりの違いや語順、欠けた語も見つかります。各ヒットにはスコア、リスト名、制裁プログラム、出典へのリンクが付きます。入力内容は保存・記録されません。これはスクリーニングの補助であり、法的な許可ではありません。近い一致が出た場合は詳細を確認し、取引前に貿易コンプライアンスの専門家に相談してください。
よくある質問
どのリストを照合しますか？
米国統合スクリーニングリスト（trade.gov：OFAC SDN、BISエンティティリスト、Denied Personsなどを含む）、EU統合金融制裁リスト、国連安保理統合リスト、英国制裁リスト（FCDO）です。
スコアの意味は？
名前の一致度を0～100で示します。100は句読点やLtd、Coなどの一般語を除いて完全一致という意味です。高スコアは住所、国、生年月日などを詳しく確認すべきサインであり、証拠ではありません。
検索内容は保存されますか？
いいえ。照合した名前は保存・記録されず、他へ送信もされません。検索を速くするため、リスト自体は当社サーバーに保管しています。
「一致なし」なら法的に問題ないですか？
いいえ。リストは毎日変わり、名前の表記もさまざまで、多くの規則では掲載者が所有する企業も対象になります。最初のチェックとして使い、記録を残してください。
制裁・取引制限リストチェック は本当に無料ですか？
はい。ブラウザで動作し、1日の上限もアカウントも不要です。
スマホでも使えますか？
はい。スマホでページを開き「ファイルを選択」をタップして、写真、ファイルアプリ、クラウドから選んでください。
仕事で使ってもいいですか？
はい。作成したものはすべて商用利用できます。
入力内容は見られますか？
いいえ。データはブラウザ内にとどまり、ファイルをダウンロードするときだけサーバーで処理され、保存されません。