Как пользоваться: Проверка по санкционным спискам
- Введите имя – Компания или человек, любое написание.
- Посмотрите совпадения – Оценка, список, программа и страна.
- Проверьте детали – Откройте источник и сохраните запись.
О инструменте «Проверка по санкционным спискам»
Введите название компании или имя человека, и мы проверим US Consolidated Screening List (OFAC, BIS Entity List и др.), список финансовых санкций ЕС, список Совета Безопасности ООН и санкционный список Великобритании. Списки загружаются из официальных источников и обновляются ежедневно. Поиск нечёткий, поэтому находятся и разные написания, порядок слов и пропущенные слова; у каждого совпадения есть оценка, список, программа и ссылка на источник. Введённое не сохраняется и не записывается в журнал. Это помощь в проверке, а не юридическое заключение: при близком совпадении проверьте детали и проконсультируйтесь со специалистом по экспортному контролю до сделки.
Частые вопросы
Какие списки проверяются?
US Consolidated Screening List (trade.gov – включает OFAC SDN, BIS Entity List, Denied Persons и др.), сводный список финансовых санкций ЕС, сводный список Совета Безопасности ООН и санкционный список Великобритании (FCDO).
Что означает оценка?
Насколько точно совпадает имя, от 0 до 100. 100 – точное совпадение после удаления знаков препинания и общих слов вроде Ltd или Co. Высокая оценка – повод проверить другие данные (адрес, страну, дату рождения), но не доказательство.
Сохраняется ли мой поиск?
Нет. Проверяемые имена не сохраняются, не записываются в журнал и никуда не передаются. На нашем сервере хранятся только сами списки, чтобы поиск был быстрым.
«Совпадений нет» – это юридическое заключение?
Нет. Списки меняются ежедневно, имена пишутся по-разному, а по многим правилам учитывается и владение со стороны лица из списка. Используйте это как первичную проверку и сохраняйте запись.
Проверка по санкционным спискам действительно бесплатный?
Да. Работает в браузере, без дневных лимитов и без аккаунта.
Работает ли на телефоне?
Да. Откройте страницу на телефоне, нажмите «Выбрать файлы» и выберите файл из галереи, приложения «Файлы» или облака.
Можно ли использовать результат в работе?
Да, всё, что вы создаёте, можно использовать в коммерческих целях.
Вы видите, что я ввожу?
Нет. Данные остаются в вашем браузере; мы обрабатываем их на сервере только при скачивании файла и не храним.
Похожие инструменты
Не хватает инструмента или функции? Предложить инструмент · Сообщить о проблеме